El Ministerio Público acusó formalmente a 34 personas y 11 empresas en el expediente etiquetado como Operación Calamar, donde Wilson Camacho y otros 11 fiscales señalan que la entrega del dinero ilícito se llevaba a cabo por medio de complejos entramados societarios que, en la última milla, se entregaban en fundas plásticas en fardos de 25 millones de pesos.
Así movían el dinero presundamente malhabido, de acuerdo con el expediente presentado por la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa (PEPCA):
Los acusados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández junto a Víctor Matías Encarnación Montero, formaron una coalición para distraer del Estado dominicano DOP 527,694,838.00.
Fuente: Nuria